مكافحة غسل الأموال والالتزام
مسؤول مكافحة غسل الأموال (AML Officer)
تبحث سند فايننس عن مسؤول مكافحة غسل الأموال يتمتع بالحافز والدقة للانضمام إلى فريقها في منطقة الرياض، للعمل بدوام كامل وحضورياً. ستساهم في تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراقبة العمليات، وتقييم مخاطر العملاء، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها والسياسات الداخلية.
منطقة الرياض، المملكة العربية السعودية · حضوريدوام كامل
قدّم الآنعن الشركة
سند فايننس شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر، تقدم حلول التمويل الاستهلاكي من خلال تقنيات مالية مبتكرة، بخدمات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. تلتزم الشركة بتقديم خدمات مالية ميسّرة ومسؤولة ومتوافقة مع الأنظمة، مع التركيز على إدارة المخاطر والالتزام التنظيمي في القطاع المالي السعودي.
المسؤوليات الرئيسية
- مراقبة عمليات العملاء وأنشطتهم لتحديد الأنماط التي قد تكون مشبوهة.
- إجراء مراجعات إجراءات اعرف عميلك (KYC)، والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، والعناية الواجبة المعززة (EDD).
- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إجراء الفحص مقابل قوائم العقوبات ومراجعة التنبيهات ذات الصلة.
- تحليل العمليات التي يُشتبه بها وتصعيد النتائج وفقاً للإجراءات الداخلية.
- الاحتفاظ بوثائق دقيقة ودعم متطلبات التقارير التنظيمية.
- المساعدة في مراجعة سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسينها.
- متابعة المستجدات التنظيمية والمتطلبات المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المؤهلات والمتطلبات
- خبرة من سنة إلى سنتين في مكافحة غسل الأموال أو الالتزام أو مجال ذي صلة، ويفضل في قطاع التمويل.
- معرفة بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتطلبات التنظيمية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- الإلمام بإجراءات اعرف عميلك والعناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة.
- فهم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- معرفة بقوائم العقوبات وإجراءات الفحص ومراقبة العمليات المشبوهة.
- الإلمام بالمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي السعودي (ساما).
- مهارات تحليلية قوية ودقة في التفاصيل ونزاهة مهنية.
- مهارات جيدة في التواصل والتوثيق وإعداد التقارير.
المؤهلات المفضلة
- الشهادات المهنية في مكافحة غسل الأموال أو الالتزام، مثل CAMS أو ما يعادلها، ميزة إضافية وليست شرطاً إلزامياً.
- الإلمام بالتمويل الاستهلاكي.
التقديم على الوظيفة
أرفق سيرتك الذاتية وأجب عن الأسئلة التالية. ركّز على دورك الفعلي والنتائج التي حققتها.